---
description: Entdecke die beste AML Software für deine Organisation. Vergleiche top AML Software mit Online-Bewertungen, Preisen und kostenlosen Live-Demos.
image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/software_advice/og_logo-55146305bbe7b450bea05c18e9be9c9a.png
title: Die Top AML Software 2026 – Reviews, Preise & Demo-Versionen
---

Breadcrumb: [Startseite](/) > [AML Software](https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software)

# AML Software

Canonical: https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software

Seite: 1 / 2\
Weiter: [Nächste Seite](https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software?page=2)

-----

## Produkte

1. [Ondato](https://www.softwareadvice.de/software/318589/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato wurde speziell für Finanzinstitute wie Banken und Kreditgeber entwickelt und bietet Tools zur Identitätsprüfun...
2. [ACTICO Compliance Solutions](https://www.softwareadvice.de/software/190435/visual-rules-for-finance) — 4.3/5 (3 reviews) — Die ACTICO Compliance Solutions verwendet Geschäftsregeltechnologie, mit der Unternehmen ungewöhnliches Kundenverhalt...
3. [FinScan](https://www.softwareadvice.de/software/334552/finscan) — 4.3/5 (13 reviews) — Die mehrsprachige Screening-Software bietet Unternehmen umfassende Screening-Tools, die Millionen von Datensätzen gle...
4. [KYC Portal](https://www.softwareadvice.de/software/302845/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — KYC PORTAL ist eine vollständig konfigurierbare Client-Lifecycle-Management-Lösung, die ein zentrales, sicheres Repos...
5. [Token of Trust](https://www.softwareadvice.de/software/371497/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — Token of Trust ist eine cloudbasierte CIAM-Software (Customer Identity and Access Management), die Unternehmen in den...
6. [Tipalti](https://www.softwareadvice.de/software/356595/tipalti) — 4.5/5 (175 reviews) — Tipalti bietet Unternehmen eine umfassende Lösung zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsverwaltu...
7. [Plaid](https://www.softwareadvice.de/software/179020/plaid-for-lending) — 4.4/5 (101 reviews) — Plaid ist eine cloudbasierte Finanzlösung, mit der Nutzer eine Verbindung zwischen Anwendungen und Bankkonten herstel...
8. [LogicGate Risk Cloud](https://www.softwareadvice.de/software/35162/logicgate) — 4.7/5 (83 reviews) — LogicGate ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Risiko- und Compliance-Programme zu automat...
9. [Alessa](https://www.softwareadvice.de/software/180613/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Alessa ist eine Anti-Geldwäsche-Compliance-Software, die Unternehmen in den Branchen Bank- und Finanzwesen, Versicher...
10. [Persona](https://www.softwareadvice.de/software/393949/persona) — 4.9/5 (27 reviews) — Persona ist eine Lösung zur Verwaltung von Identitätsverifizierungen für Unternehmen von Start-ups bis hin zu Konzern...
11. [NameScan](https://www.softwareadvice.de/software/364455/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — NameScan ist ein Anbieter von Pay-as-you-go-Risikomanagementlösungen, der Unternehmen eine umfassende Palette an Scre...
12. [MemberCheck](https://www.softwareadvice.de/software/331737/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — MemberCheck bietet Lösungen für das Risikomanagement in Unternehmen, unter anderem mit AML, KYC und KYB. Das Lösungsp...
13. [Formica AI](https://www.softwareadvice.de/software/353363/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — Formica Fraud ist eine All-in-one-Plattform, mit der du deine Kunden und Mitarbeitenden vor betrügerischen Aktivitäte...
14. [Flagright](https://www.softwareadvice.de/software/449780/Flagright) — 4.9/5 (14 reviews) — Flagright versteht die Herausforderungen, denen Fintechs und Banken bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug gege...
15. [iDenfy](https://www.softwareadvice.de/software/376380/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — iDenfy ist eine cloudbasierte Lösung zur Identitätsprüfung. Verbessere deine Geschäftsabläufe mit der modernen ID-Übe...
16. [GetID](https://www.softwareadvice.de/software/118999/getid) — 4.8/5 (6 reviews) — GetID ist eine KYC- und Identitätsverifizierungslösung, die Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, ...
17. [iComplyKYC](https://www.softwareadvice.de/software/244407/icomplykyc) — 5.0/5 (4 reviews) — iComplyKYC ist eine cloudbasierte AML-Lösung (Anti-Money Laundering) Unternehmen können damit die Einhaltung von Vors...
18. [AU10TIX](https://www.softwareadvice.de/software/120307/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — AU10TIX ist eine cloudbasierte Identitätsmanagementlösung, die Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, M...
19. [AMLYZE](https://www.softwareadvice.de/software/397548/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — AMLYZE ist eine cloudbasierte AML (Anti-Money Laundering)- oder Anti-Finanzkriminalitätslösung, die für Fintech-Unter...
20. [DCS AML](https://www.softwareadvice.de/software/204619/dcs-aml) — 4.0/5 (3 reviews) — DCS AML ist eine Lösung zur Geldwäschebekämpfung. Die Lösung bedient Finanzinstitute, Fintech-Firmen und andere regul...
21. [Trustfull](https://www.softwareadvice.de/software/450089/Trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Trustfull ist eine digitale Plattform für Risikoinformationen, die Telefon-, E-Mail-, IP-, Geräte- und Browsersignale...
22. [PayGate Inspector](https://www.softwareadvice.de/software/396835/paygate-inspector) — 5.0/5 (1 reviews) — PayGate Inspector ist ein cloudbasiertes und On-Premise-Blacklist-Filter-Tool, das sich leicht bedienen und an die in...
23. [ZignSec](https://www.softwareadvice.de/software/437919/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec bietet eine umfassende Palette zuverlässiger und sicherer Lösungen für AML-Verfahren (Anti-Money Laundering) ...
24. [ThreatMark](https://www.softwareadvice.de/software/184495/threatmark) (0 reviews) — ThreatMark steht für eine Zukunft mit Vertrauen im digitalen Zeitalter. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründe...
25. [Kycaid](https://www.softwareadvice.de/software/357929/kycaid) (0 reviews) — Kycaid ist eine One-Stop-Shop-Compliance-Plattform, die Unternehmen jeder Größe und Branche dabei unterstützen soll, ...

-----

Seite: 1 / 2\
Weiter: [Nächste Seite](https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software?page=2)

## Ähnliche Kategorien

- [KYC-Software (Know Your Customer)](https://www.softwareadvice.de/directory/4611/kyc/software)
- [Dokumentenmanagementsysteme](https://www.softwareadvice.de/directory/722/document-management/software)
- [Risikomanagement Software](https://www.softwareadvice.de/directory/4423/risk-management/software)
- [Anti-Fraud-Management-Systeme](https://www.softwareadvice.de/directory/4642/financial-fraud-detection/software)
- [Treuhand Software](https://www.softwareadvice.de/directory/2005/trust-accounting/software)

## Links

- [Auf SoftwareAdvice anzeigen](https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software)
- [Alle Kategorien](https://www.softwareadvice.de/directory)

## Diese Seite ist in den folgenden Sprachen verfügbar

| Sprache | URL |
| de | <https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software> |
| en | <https://www.softwareadvice.com/aml/> |
| en-AU | <https://www.softwareadvice.com.au/directory/4335/aml/software> |
| en-GB | <https://www.softwareadvice.co.uk/directory/4335/aml/software> |
| en-IE | <https://www.softwareadvice.ie/directory/4335/aml/software> |
| en-NZ | <https://www.softwareadvice.co.nz/directory/4335/aml/software> |
| fr | <https://www.softwareadvice.fr/directory/4335/aml/software> |

-----

## Strukturierte Daten

<script type="application/ld+json">
  {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"name":"SoftwareAdvice Deutschland","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"München","addressRegion":"BY","postalCode":"81829","streetAddress":"Lehrer-Wirth-Str. 2 81829 München Deutschland"},"description":"Softwaresuche leicht gemacht. Wir helfen Unternehmen in Deutschland, die richtige Software zu finden.","email":"info@softwareadvice.de","url":"https://www.softwareadvice.de/","logo":"https://dm-localsites-assets-prod.imgix.net/images/software_advice/logo-white-d2cfd05bdd863947d19a4d1b9567dde8.svg","@type":"Organization","@id":"https://www.softwareadvice.de/#organization","parentOrganization":"G2.com, Inc.","sameAs":[]},{"name":"SoftwareAdvice Deutschland","url":"https://www.softwareadvice.de/","@type":"WebSite","@id":"https://www.softwareadvice.de/#website","publisher":{"@id":"https://www.softwareadvice.de/#organization"},"potentialAction":{"query":"required","target":"https://www.softwareadvice.de/search/?q={search_term_string}","@type":"SearchAction","query-input":"required name=search_term_string"}},{"name":"AML Software","description":"Entdecke die beste AML Software für deine Organisation. Vergleiche top AML Software mit Online-Bewertungen, Preisen und kostenlosen Live-Demos.","url":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software","about":{"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software#itemlist"},"breadcrumb":{"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software#breadcrumblist"},"@type":["WebPage","CollectionPage"],"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software#webpage","mainEntity":{"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software#itemlist"},"publisher":{"@id":"https://www.softwareadvice.de/#organization"},"inLanguage":"de","isPartOf":{"@id":"https://www.softwareadvice.de/#website"}},{"@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Startseite","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"AML Software","position":2,"item":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software#breadcrumblist"}]}
</script><script type="application/ld+json">
  {"name":"Die Top AML Software 2026 – Reviews, Preise &amp; Demo-Versionen","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Ondato","position":1,"description":"Ondato wurde speziell für Finanzinstitute wie Banken und Kreditgeber entwickelt und bietet Tools zur Identitätsprüfung und Authentifizierung wie auch Compliance-Management-Funktionen. Die cloudbasierte Plattform basiert auf dem KYC-Framework (Know Your Customer) und hilft Nutzern, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, um Risiken zu minimieren und Betrug zu verhindern. Die Plattform bietet eine Reihe von Compliance- und Risikomanagementfunktionen, einschließlich Personen- und Unternehmensverifizierung über Foto oder Video, biometrische Authentifizierung im Gesichtsbereich, Authentifizierung elektronischer Signaturen und Compliance-Management. \n\n\nDie Ondato-Plattform verwendet fortschrittliche Erkennungs- und Authentifizierungstechnologien, um Dokumente und biometrische Daten zu verifizieren. Die Plattform kann auch persönliche und geschäftliche Daten anhand nationaler und internationaler Register und Datenbanken überprüfen. Mit den Foto- und Video-Identitätsprüfungstools können Kunden ihre Identität bestätigen, indem sie ein Foto oder Video hochladen und einem vollautomatischen Workflow folgen. Die Dienste und Tools zur Compliance- und Identitätsprüfung von Ondato können einzeln oder zusammen in einer integrierten Plattform verwendet werden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/318589/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"ACTICO Compliance Solutions","position":2,"description":"Die ACTICO Compliance Solutions verwendet Geschäftsregeltechnologie, mit der Unternehmen ungewöhnliches Kundenverhalten und potenzielle Compliance-Risiken erkennen können. Bei der Kombination mit maschinellem Lernen wird das aktivierte Expertenwissen der Compliance-Beauftragten der Organisation mit dem Wissen verknüpft, das automatisch aus Daten gewonnen wird. ACTICO Machine Learning ist ein Compliance-Suite-Modul, das in die vorhandenen Softwaremodule integriert werden kann.\n\nACTICO Machine Learning untersucht die Wahrscheinlichkeit, dass Treffer echt positiv sind. Die Anwendung lernt präzise Modelle aus historischen Daten, damit Teams die Funktion aktivieren, verdächtige Fälle in einer Vielzahl von Transaktionen zu erkennen.\n\nDie ACTICO Compliance Solutions hilft Managern, Compliance-Risiken zu analysieren und die Anzahl von Fehlalarmen zu reduzieren. Darüber hinaus können Compliance-Beauftragte die Plattform nutzen, um Treffer zu priorisieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, echt positiv zu sein. Machine Learning unterstützt Unternehmen auch bei der Erkennung unbekannter Fälle, die zuvor nicht als Risiko eingestuft wurden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b0155fd5-04ee-4c53-bd70-978c7d5e8861.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/190435/visual-rules-for-finance","@type":"ListItem"},{"name":"FinScan","position":3,"description":"Die mehrsprachige Screening-Software bietet Unternehmen umfassende Screening-Tools, die Millionen von Datensätzen gleichzeitig abgleichen. FinScan ermöglicht es Geschäftsadministratoren, ihre Datensätze zu laden und unvollständige oder falsche Daten zu homogenisieren, um effizientere Ergebnisse zu erzielen. Außerdem können Banken über konfigurierbare Abgleichregeln auf präzise Treffer zugreifen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Warnmeldungen mit einer intelligenten Sicherheitsliste zu filtern, um wiederholte Überprüfungen zu vermeiden und die Leistung zu verbessern.\n\nFinScan hilft Unternehmen, Betriebs- und Betrugsfolgekosten zu sparen, indem verdächtige eingehende und ausgehende Transaktionen automatisch gestoppt werden. Institutionen können Warnungen basierend auf dem jeweiligen Betrag, der Zeit, dem Transaktionstyp und anderen Prioritätselementen konfigurieren. Darüber hinaus kann das Asset-Management Probleme schneller und effizienter lösen, indem es die Warnmeldungen zu verschiedenen Datensätzen vom selben Punkt aus überprüft. Die Software speichert auch einen eindeutigen Audit-Trail, um dabei zu helfen, Unternehmensentscheidungen und -maßnahmen vor den Aufsichtsbehörden zu rechtfertigen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e25a473e-3946-4fca-b0d8-b9c9beb3ac9c.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/334552/finscan","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":4,"description":"KYC PORTAL ist eine vollständig konfigurierbare Client-Lifecycle-Management-Lösung, die ein zentrales, sicheres Repository mit vollständig anpassbaren Parametern, Feldern, Regeln und Nutzerrechten bietet. Die Plattform stellt sicher, dass alle im System eingegebenen Daten in einem manipulationssicheren, elektronisch gesicherten Audit-Trail enthalten sind. Das interne Audit umfasst Erstellungsdatum, -zeit und Nutzerdetails, eventuell zulässige Überschreibungen oder Änderungen sowie sekundären Zugriff oder Ansichten durch andere Nutzer. KYCP bietet einen zentralen Einstiegspunkt für eine beliebige Anzahl von Risikomanagement-Screening-Lösungen über API-Aufrufe.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/302845/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"Token of Trust","position":5,"description":"Token of Trust ist eine cloudbasierte CIAM-Software (Customer Identity and Access Management), die Unternehmen in den Bereichen Bildung, Immobilien, Einzelhandel, Gesundheitswesen, professionelle Dienstleistungen und anderen Sektoren dabei unterstützt, die Identität und die Dokumente von Kunden von einer einheitlichen Plattform aus zu überprüfen. Die Plattform hilft bei der Identitätsprüfung, der Erfassung von Informationen und der Verhinderung von Betrug. Token of Trust verwendet eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) für die Datensicherheit.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/cc9c2506-8821-44c1-8057-1b1ddf084adb.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/371497/token-of-trust","@type":"ListItem"},{"name":"Tipalti","position":6,"description":"Tipalti bietet Unternehmen eine umfassende Lösung zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsverwaltung. Die cloud-basierte Plattform ermöglicht es, manuelle Abläufe durch digitale Prozesse zu ersetzen und dadurch die Effizienz in der Lieferanten- und Zahlungsabwicklung signifikant zu steigern.\n\nIn einer zentralen Plattform werden alle Schritte vom Self-Service-Lieferanten-Onboarding über die automatische Erfassung von Rechnungen bis hin zur Freigabe und den globalen Auszahlungen gebündelt. Tipalti unterstützt Zahlungen in mehr als 120 Währungen und 196 Ländern und sorgt so für eine reibungslose und sichere Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen.\n\nZu den wichtigsten Vorteilen gehören erhebliche Zeitersparnisse, eine reduzierte Fehlerquote und eine umfassende Steuer- sowie Compliance-Absicherung. Automatische Steuerformularprüfungen, Sanktionslisten-Checks und revisionssichere Audit-Trails gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance.\n\nTipalti lässt sich problemlos in führende ERP-Systeme wie NetSuite, SAP B1, Microsoft Dynamics, QuickBooks und Sage integrieren. Über 5.000 Unternehmen, darunter Kittl, Vivino, Lenus und Amazon Twitch, setzen auf Tipalti, um ihre Kreditorenprozesse zu optimieren und global effizient abzuwickeln.\n\nIdeal für mittelständische, schnell wachsende und internationale Unternehmen, die ihre Rechnungsverwaltung modernisieren möchten. Die Plattform ermöglicht eine problemlose Skalierung der Kreditorenbuchhaltung ohne zusätzlichen Personalaufwand, sodass Wachstum ohne Kapazitätsengpässe möglich ist.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b5fc1ce-4d2f-42e0-9fcc-b69917a3c845.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/356595/tipalti","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":7,"description":"Plaid ist eine cloudbasierte Finanzlösung, mit der Nutzer eine Verbindung zwischen Anwendungen und Bankkonten herstellen können, um auf Bankdaten zuzugreifen. Die Lösung ermöglicht die Authentifizierung von Konten, die Überprüfung von Salden, der Identität und des Vermögens, die Validierung von Einnahmen und mehr.\n\n\nPlaid wurde entwickelt, um sowohl Kreditgebenden als auch Kreditnehmenden sicheren Zugriff auf Bankinformationen zu ermöglichen. Die Lösung bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Transaktionshistorie, ACH-Authentifizierung (Automated Clearing House), Echtzeitkontostand sowie Vermögens- und Arbeitgeberüberprüfung. Darüber hinaus ermöglicht Plaid die Überprüfung von E-Mails, Postanschriften, Telefonnummern und das Erstellen von Berichten in JSON und PDF.\n\n\nMit Informationen zu Geolokalisierung, Händlern und Kategorien lässt sich Plaid unmittelbar in jede digitale Kreditanwendung integrieren, um Echtzeit-Updates bereitzustellen. Die Preise für das Produkt basieren auf der Anzahl der Instanzen und auf monatlicher Basis. Support wird über einen Online-Helpdesk angeboten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/179020/plaid-for-lending","@type":"ListItem"},{"name":"LogicGate Risk Cloud","position":8,"description":"LogicGate ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Risiko- und Compliance-Programme zu automatisieren. Anstatt von Tabellenkalkulationen und E-Mails abhängig zu sein, um die wichtigsten Risiko- und Compliance-Aktivitäten abzuwickeln, zentralisiert und rationalisiert LogicGate GRC-Prozesse – und das alles in einer No-Code-Umgebung.\n\n\nDie agile Plattform von LogicGate basiert auf einer Graphen-Datenbank, was bedeutet, dass sie flexibler ist, um sich mit deinem Programm im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. Die hochgradig konfigurierbare Plattform kann leicht eingesetzt werden, um geschäftskritische GRC-Probleme zu lösen, wie Enterprise Risk Management, Compliance Management, IT Risk Management, Third-Party Risk Management, Policy Management und Audit & Controls Management.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0ea5b5ff-dcbf-4e53-b955-453bddd1ca29.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/35162/logicgate","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":9,"description":"Alessa ist eine Anti-Geldwäsche-Compliance-Software, die Unternehmen in den Branchen Bank- und Finanzwesen, Versicherungen, Einzelhandel und mehr bei der Rationalisierung von Vorgängen im Zusammenhang mit Due Diligence, Sanktionslistenabgleich und Transaktionsüberwachung unterstützt. Mit dem Modul für die Beschaffungsüberwachung können Unternehmen mithilfe von Untersuchungs- und Korrekturtools Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten blockieren.\n\n\nMit Alessa können Führungskräfte Aktivitäten und Transaktionen über Unternehmenseinkäufe und Kreditkarten hinweg verfolgen, um Anomalien, persönliche Einkäufe, Richtlinienverstöße und Missbräuche anderer Art zu erkennen. Mit dem Modul für Sanktionslistenabgleich können Nutzer periodische, On-Demand- oder Echtzeit-Abgleiche durchführen, um Risiken zu bewerten und zu beheben. Darüber hinaus ermöglichen die regulatorischen Berichterstattungstools den Aufsichtsbehörden, Devisengeschäfte, verdächtige Aktivitäten und Transaktionsberichte automatisch auszufüllen, zu validieren und elektronisch einzureichen.\n\n\nAlessa verfügt über eine API, mit der Unternehmen das System in verschiedene Lösungen Dritter integrieren können. Die Preise sind auf Anfrage erhältlich und der Support erfolgt per Telefon, E-Mail sowie über Video-Tutorials und Dokumentationen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/180613/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Persona","position":10,"description":"Persona ist eine Lösung zur Verwaltung von Identitätsverifizierungen für Unternehmen von Start-ups bis hin zu Konzernen, die Hilfe dabei benötigen, bei der Kundenakquise Betrugsfälle zu verhindern. Mit dieser Lösung können Nutzer Nutzerinformationen auf sichere Weise erfassen und verifizieren sowie vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) verwalten. Weitere Funktionen umfassen Workflowdesign, nutzerdefinierte Checklisten und ein intuitives Dashboard.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/44ba5639-45ef-44e4-9674-32cf520ce312.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/393949/persona","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":11,"description":"NameScan ist ein Anbieter von Pay-as-you-go-Risikomanagementlösungen, der Unternehmen eine umfassende Palette an Screening-Lösungen für den Bereich AML (Anti-Money Laundering), KYB (Know Your Business) und KYC (Know Your Customer) bietet. Die Lösungssuite wurde entwickelt, um den Risiko-Compliance-Prozess für Unternehmen zu vereinfachen, sodass sie regulatorische Verpflichtungen einhalten und Reputationsrisiken reduzieren können.\n\nDie von NameScan angebotene Lösungssuite umfasst Überprüfungen von PEPs (Politically Exposed Persons) und Sanktionen, Überprüfungen von negativen Medien und ID-Verifizierung, um Unternehmen zusammen eine vollständige Risikomanagementlösung zu bieten. Darüber hinaus bieten die Lösungen von NameScan globale Abdeckung und Echtzeit-Risikoidentifizierung, sodass Unternehmen potenzielle Risiken schnell identifizieren und angehen können.\n\nNameScan bietet auch eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme von Drittanbietern über RESTful APIs, was den Onboarding-Prozess für Kunden optimiert. Mit dieser Funktion können Unternehmen neue Kunden schnell und onboarden einbinden und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherstellen.\n\nDarüber hinaus können Compliance-Manager die einheitliche Plattform von NameScan nutzen, um das Kundenrisiko zu überwachen, nutzerdefinierte Berichte zu erstellen und den Fortschritt der Due Diligence zu verfolgen. Dieser zentralisierte Ansatz zu Risikomanagement und Compliance ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse zu rationalisieren und den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Aufrechterhaltung der regulatorischen Compliance zu reduzieren.\n\nInsgesamt bieten die kostengünstigen und effizienten Lösungen von NameScan Unternehmen einen optimierten Ansatz für Risikomanagement und Compliance, sodass sie sich auf ihre Kerngeschäftsabläufe konzentrieren und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen können.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/364455/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":12,"description":"MemberCheck bietet Lösungen für das Risikomanagement in Unternehmen, unter anderem mit AML, KYC und KYB. Das Lösungspaket soll den Onboarding-Prozess für Kunden optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. \n\nMemberCheck richtet sich an verschiedene Sektoren und Organisationen, darunter Banken, Überweisungsdienstleister, Versicherungen, Finanzinstitute, Casinos, Wirtschaftsprüfer und Kryptoanbieter.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/331737/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":13,"description":"Formica Fraud ist eine All-in-one-Plattform, mit der du deine Kunden und Mitarbeitenden vor betrügerischen Aktivitäten schützen kannst. Du kannst dein Team dazu ermutigen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Millionen riskanter Betrugsfälle zu analysieren. \n\nDurch die Analyse verschiedener Datenquellen und deren Verarbeitung in Echtzeit kannst du deine Kunden schützen, die Rückbelastung reduzieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Du profitierst von KI-basierter Betrugsprävention in Echtzeit mit einem transparenten White-Box-Ansatz, der von Regeln bis hin zu maschinellen Lernmodellen reicht.\n\nDu kannst täglich Millionen von Transaktionen analysieren, um deine Kunden und dein Unternehmen zu schützen. Mit anpassbaren Geschäftsabläufen, die auf die Bedürfnisse deines Unternehmens zugeschnitten sind, kannst du den Kapitalverlust reduzieren und deinen Ruf schützen. \n\nDank der Selbstlernfähigkeiten zur Analyse des Verhaltens und der Onlineaktivitäten deiner Kunden bearbeitest du jeden Tag weniger Fälle. Du kannst die Leistung und Konversionsrate deines Unternehmens optimieren, indem du die stressige und ineffiziente Betrugsüberwachung für deine Mitarbeitenden und Risikoteams reduzierst.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/353363/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"Flagright","position":14,"description":"Flagright versteht die Herausforderungen, denen Fintechs und Banken bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug gegenüberstehen. Diese KI-native Plattform bietet eine nutzerfreundliche No-Code-Lösung, mit der Unternehmen komplexe Compliance-Landschaften navigieren können.\n\nFlagright ist ideal für Fintechs und Banken und ermöglicht Teams die Überwachung von Transaktionen in Echtzeit sowie die Durchführung KI-gesteuerter Analysen, um verdächtige Aktivitäten sofort aufzuspüren. Von der Automatisierung von Kundenrisikobewertungen bis hin zur Optimierung von Fallworkflows steigert Flagright die Produktivität und Skalierbarkeit und fördert gleichzeitig das Vertrauen in Compliance-Prozesse.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/551e1ef7-1983-4f40-b990-4cbdc88adac0.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/449780/Flagright","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":15,"description":"iDenfy ist eine cloudbasierte Lösung zur Identitätsprüfung. Verbessere deine Geschäftsabläufe mit der modernen ID-Überprüfung von iDenfy.\n\niDenfy umfasst Identitätsprüfung, Betrugsprävention und Compliance. Die Anwendung ist eine Plattform, die vor allem für ihren End-to-End-ID-Verifizierungsdienst bekannt ist. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, biometrischer Technologie und einem internen Team von KYC-Experten (Know Your Customer) hilft iDenfy, Betrug zu verhindern und konform zu bleiben, während eine nutzerfreundliche ID-Verifizierung sichergestellt wird.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/376380/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"GetID","position":16,"description":"GetID ist eine KYC- und Identitätsverifizierungslösung, die Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Bankwesen, Telekommunikation und verschiedenen anderen Branchen dabei unterstützt, den Onboarding-Prozess für Kunden zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu erleichtern und Betrug zu reduzieren.\n\n\nMit GetID können Nutzer AML-Screening (Anti-Money Laundering), Lebenderkennung und Gesichtsabgleich durchführen, um Kunden zu validieren. Fachleute können mehrere Ausweisdokumente wie Pässe, Führerscheine oder Aufenthaltsgenehmigungen mithilfe von OCR- und MRZ-Funktionen überprüfen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db116331-ea87-4893-a2bf-f7ee712a6cc0.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/118999/getid","@type":"ListItem"},{"name":"iComplyKYC","position":17,"description":"iComplyKYC ist eine cloudbasierte AML-Lösung (Anti-Money Laundering) Unternehmen können damit die Einhaltung von Vorschriften für digitale Finanzierungsprozesse automatisieren. Die Plattform ermöglicht es Finanzdienstleistern, KYC-Daten (Know Your Customer) zu sammeln und zu analysieren, Kunden mit einzubeziehen und Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklus zu überwachen.\n\niComplyKYC bietet einen einheitlichen, ganzheitlichen Überblick über alle an einer Transaktion beteiligten Unternehmen und ermöglicht es den Banken, Kundenbetreuung rund um die Uhr über verschiedene Kanäle wie soziale Medien, Web-Chat und Anrufe bereitzustellen. Die Plattform kann in offene Bank-APIs und mobile e-KYC-Anwendungen sowie einer Vielzahl von Drittanbieteranwendungen wie unter anderem Zahlungsgateways und E-Commerce-Plattformen integriert werden. Außerdem unterstützt die Software mehrere Währungen und Sprachen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7ebb32f5-64f8-487a-a08e-85d846d32645.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/244407/icomplykyc","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":18,"description":"AU10TIX ist eine cloudbasierte Identitätsmanagementlösung, die Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Marktplätze, Telekommunikation und anderen Branchen bei der Verwaltung von Identitätsverifizierungsprozessen unterstützt. Die Software hilft Unternehmen bei der Automatisierung der Kundeninformationsauthentifizierung und der Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien.\n\n\nMit AU10TIX können Unternehmen personalisierte Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien zur Risikotoleranz entwerfen, um KYC-Abläufe (Know Your Customer) zu optimieren und Schutz vor Dokumentenfälschung und Geldwäsche zu bieten. Die Dokumentenverifizierungsfunktion umfasst ein KI-fähiges (künstliche Intelligenz) Querverweissystem, mit dem Sicherheitsteams mehrsprachige Dokumente während des Kunden-Onboardings verifizieren können. Darüber hinaus erkennt und benachrichtigt die Identitätsverifizierungsfunktion Teams automatisch über synthetische oder bearbeitete IDs.\n\n\nAU10TIX erleichtert die Integration in zahlreiche Drittanbieteranwendungen und Authentifizierungsprozesse über APIs. Die Software ist im monatlichen Abo erhältlich und der Support erfolgt über Telefon, E-Mail und andere Onlineressourcen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/120307/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":19,"description":"AMLYZE ist eine cloudbasierte AML (Anti-Money Laundering)- oder Anti-Finanzkriminalitätslösung, die für Fintech-Unternehmen, Neobanken, Virtual-Asset-Dienstanbieter und alle anderen Unternehmen entwickelt wurde, die AML (Anti-Money Laundering)/CFT (Counter-Financing of Terrorism)-Bestimmungen (direkt oder indirekt) unterliegen. Diese Plattform bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Transaktionsüberwachung, Fallmanagement, verknüpfte Analysen, Terminverwaltung, Warnungen/Benachrichtigungen, Kundenbewertung, automatisierte Risikobewertung und Sanktionsscreening. Darüber hinaus bietet AMLYZE auch Kundenbetreuung per E-Mail.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/397548/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":20,"description":"DCS AML ist eine Lösung zur Geldwäschebekämpfung. Die Lösung bedient Finanzinstitute, Fintech-Firmen und andere regulierte Unternehmen. \n\nDie Lösung bietet wichtige Funktionen für die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Das Produkt bietet KYC (Know Your Customer) zur Überprüfung von Kundenidentitäten und KYT (Know Your Transactions) zur Überwachung von Transaktionen. DCS AML verwendet KI- und ML-Modelle (maschinelles Lernen), um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Das Produkt enthält ein erweitertes Berichterstattungstool zur Analyse von Daten und zur Erstellung von Berichten. Die Lösung prüft auch Kunden und Transaktionen anhand von Sanktionslisten.\n\nDCS AML kann on premise oder in der Cloud eingesetzt werden. Implementierung und Support werden bereitgestellt, um Unternehmen bei der Anpassung der Lösung an ihre Bedürfnisse zu unterstützen. Regelmäßige Updates stellen die Einhaltung der neuesten Vorschriften sicher.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/204619/dcs-aml","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":21,"description":"Trustfull ist eine digitale Plattform für Risikoinformationen, die Telefon-, E-Mail-, IP-, Geräte- und Browsersignale kombiniert, sodass Unternehmen Risiken reduzieren, Betrug stoppen und das Wachstum beschleunigen können. Die Plattform bedient eine Vielzahl von Branchen wie Banken, Online-Kreditvergabe, Versicherungen, Zahlungsanbieter, Wetten und Gaming, Krypto und Online-Marktplätze.\n\nDie Echtzeit-Entscheidungs-Engine von Trustfull bietet globale Abdeckung. Auf diese Weise können Unternehmen geschützt und konform bleiben. Die Silent-Check-Technologie der Plattform stärkt die Betrugsprävention, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen. Die Lösung bietet auch Open-Source-Datenlösungen. \n\nDie leistungsstarken Echtzeitanalysen der Plattform gewähren tiefere Einblicke. So können neue Horizonte bei der Verhinderung von Betrug, dem Aufbau von Vertrauen und der Förderung von Wachstum erschlossen werden. Über das Dashboard von Trustfull können Unternehmen versteckte Muster identifizieren, Interaktionen analysieren und ihre Strategien für eine bessere Entscheidungsfindung während der gesamten Customer Journey optimieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/450089/Trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"PayGate Inspector","position":22,"description":"PayGate Inspector ist ein cloudbasiertes und On-Premise-Blacklist-Filter-Tool, das sich leicht bedienen und an die individuellen Anforderungen jedes Finanzinstituts anpassen lässt. Die Software bietet detaillierte Berichte und Analysen, mit denen Institutionen ihre Compliance-Bemühungen verfolgen und Verbesserungsbereiche identifizieren können.\n\nPayGate Inspector ist eine Lösung für Finanzinstitute, die ihre AML-Compliance-Prozesse verbessern möchten. Mit den KI-gestützten Funktionen kann die Software Institutionen helfen, Finanzverbrechen effizient zu erkennen und zu verhindern.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8e2291c9-26df-49d0-8582-bab08e0e7014.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/396835/paygate-inspector","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":23,"description":"ZignSec bietet eine umfassende Palette zuverlässiger und sicherer Lösungen für AML-Verfahren (Anti-Money Laundering) und KYC-Verfahren (Know Your Customer), Kunden-Onboarding und Überwachung. \n\nDie Dienstleistungen sind so konzipiert, dass die Einhaltung von KYC-, AML- und KYB-Standards (Know Your Business) in ganz Europa und darüber hinaus gewährleistet ist. Gleichzeitig werden die Onboarding- und Überwachungsprozesse optimiert, um die Kundenerfahrung konsistent zu verbessern. Mit den Lösungen von ZignSec können Unternehmen ihren Verifizierungsprozess personalisieren, um ihn an ihre spezifischen Onboarding-Anforderungen anzupassen. Hierzu können sie eine nutzerfreundliche Frontend-Schnittstelle nutzen, mit der sie die notwendigen Backend-Verifizierungen definieren können.\n\n Dieses Maß an Anpassung und Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, Compliance-Anforderungen während der gesamten Customer Journey zu navigieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/437919/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"ThreatMark","position":24,"description":"ThreatMark steht für eine Zukunft mit Vertrauen im digitalen Zeitalter. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, Interaktionen über alle digitalen Kanäle hinweg durch tiefgreifendes Know-how über Cybersicherheit und die neuesten Fortschritte in der KI-Datenanalyse Vertrauen zu schaffen. \n\nThreatMark verarbeitet einen umfassenden Satz von Dateneingaben, um die Identität des Nutzers kontinuierlich zu validieren und gleichzeitig die wertvollsten Assets des Nutzers zu schützen.\n\nThreatMark stellt sicher, dass die gesamte digitale Reise (Onboarding, Authentifizierung, Kontoverwaltung, Transaktionen usw.) sowohl für Endnutzer als auch für Unternehmen vertrauenswürdig und sicher ist.  \n\nGroße Banken nutzen die umfassende Behavioral-Profiling-Engine von ThreatMark, um eine Vielzahl von nutzerspezifischen Datenverhaltensmerkmalen zu analysieren, die legitime Nutzer genau identifizieren und Betrüger in Echtzeit blockieren. Für Banken und ihre Nutzer ermöglicht ThreatMark eine nahtlose digitale Erfahrung, die keine zusätzliche Authentifizierung erfordert und umfangreiche Transaktionsüberwachung bietet. ThreatMark geht über die Branchenstandards hinaus, um jährlich mehr als 25 Millionen Nutzer und über 1 Milliarde Anmeldungen und Transaktionen zu validieren.\n\nThreatMark verändert das Paradigma des digitalen Zeitalters mit fortschrittlichen Lösungen, ergänzt durch ein engagiertes Team von Betrugsspezialisten und Cybersicherheitsexperten, die im SOC (Security Operations Center) arbeiten und auf neue bösartige Aktivitäten in der digitalen Landschaft reagieren.  \n\nUnter verschiedenen Auszeichnungen und Anerkennungen der Branche wurde ThreatMark im Market Guide 2020 von Gartner als „Representative Vendor for the Online Fraud Detection“ anerkannt. Forrester zeichnete ThreatMark im Now Tech mit dem „Enterprise Fraud Management 2021“ aus. KuppingerCole nahm ThreatMark 2021 in den „Fraud Reduction Intelligence Platforms Leadership Compass“ auf und Deloitte in die „Top Technology Fast 50 for CE“. Außerdem wurde ThreatMark mit dem AI Award 2019 „Company of the Year“ und mit dem „EY Entrepreneur of The Year for 2019“ ausgezeichnet. \n\nUm mehr über ThreatMark zu erfahren, besuche die offizielle Website.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/184495/threatmark","@type":"ListItem"},{"name":"Kycaid","position":25,"description":"Kycaid ist eine One-Stop-Shop-Compliance-Plattform, die Unternehmen jeder Größe und Branche dabei unterstützen soll, Risiken zu reduzieren, die Kundeninteraktion zu verbessern und viele Geschäftsprozesse durch ganzheitliche KYC&AML-Services zu vereinfachen.\nKycaid ist seit 2018 auf dem Markt und hat sich zu einem globalen Compliance-Dienstleister entwickelt, der in 247 Gebieten tätig ist und weltweit mit mehr als 10.000 verschiedenen Dokumenten arbeitet.\n\nDas Besondere an Kycaid-Lösungen ist, dass wir neben den automatischen KI-basierten Verifizierungen auch einen großen Stab an Compliance-Spezialisten einbeziehen. Dies sorgt für eine verbesserte Interaktion mit Ihren Kunden, da die Anzahl der Verifizierungsfehler und -ablehnungen reduziert wird, was zu besseren Conversions für Sie führt.\nSupport-Spezialisten und Compliance-Manager sind rund um die Uhr per Chat erreichbar.\n\nEine weitere komfortable Funktion ist das Zahlungssystem. Kycaid hat keine Prepaid-Tarife, Sie zahlen nur für die von Ihnen genutzten Dienste. Nachdem Sie Ihr Konto aufgefüllt haben, können Sie sie mindestens das ganze Jahr über verwenden!\n\nFür die Integration bieten wir 3 Möglichkeiten an: API-Integration, voreingestellte Verifizierungsformulare und Mobile SDK. Die Integration dauert normalerweise einige Stunden bis zu einigen Tagen. Darüber hinaus brandmarken unsere Spezialisten kostenlos alle Verifizierungsprozesse für Sie, damit Ihre Kunden nicht bemerken, dass sie Ihre Website verlassen haben.\n\nDer Preisschätzer und einige Brancheninformationen im Blog-Bereich auf der Kycaid-Website werden ein netter Bonus für Sie sein, wenn KYC&AML-Dienste neu für Sie sind oder wenn Sie sich zu diesem Thema weiterbilden möchten.\n\nKycaid entwickelt ständig neue Dienste und Funktionen und ist bereit, individuelle Lösungen für Unternehmen zu finden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7794041e-838e-4146-8ad9-888c4387d292.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/357929/kycaid","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/4335/aml/software#itemlist","numberOfItems":25}
</script>